Meinung bilden!
Die Finanzindustrie muss mehr gegen Rechtsextremismus tun.
Veröffentlicht am 10. September 2024
Zwischen Anspruch und Wirklichkeit – eine Analyse zusammen mit der Bundesarbeitsgemeinschaft „Gegen Hass im Netz“.
„Erst das Land, dann das Unternehmen.“
Veröffentlicht am 26. Februar 2024
Banken können und müssen sich stärker engagieren, um den Druck auf das System Putin zu erhöhen.
Zu harmlos. Das 3-Phasen-Modell der Geldwäsche.
Veröffentlicht am 20. November 2023
Warum wir das gängige Erklärmodell der Geldwäsche zumindest anpassen sollten.
Italienische Organisierte Kriminalität (IOK) in Deutschland – Dossier 2023
Veröffentlicht am 19. Mai 2023
Die NPO mafianeindanke e.V. und antifinancialcrime.org gGmbH schreiben gemeinsam ein Dossier.
2023 – Update und Ausblick
Veröffentlicht am 24. April 2023
Ein paar Gedanken zu Projekten und Ideen von antifinancialcrime.org.
Die Unverzüglichkeit der Fallbearbeitung endet bei der FIU oder vom zweierlei Maß in der Geldwäschebekämpfung.
Veröffentlicht am 5. November 2022
Wann haben die regelmäßigen Gesetzesverstöße der FIU endlich Konsequenzen?
Der Prüfbericht der FATF.
Veröffentlicht am 16. Oktober 2022
Keine Strategie. Paradigmenwechsel und Mut zu großen Würfen.
Die Administration der Geldwäschebekämpfung (Teil 2 von 2)
Veröffentlicht am 25. August 2022
Eine persönliche Einschätzung, wo wir gerade mit der Geldwäschebekämpfung in Deutschland stehen
Die Administration der Geldwäschebekämpfung (Teil 1 von 2)
Veröffentlicht am 22. August 2022
Eine persönliche Einschätzung, wo wir gerade mit der Geldwäschebekämpfung in Deutschland stehen
Update Wirtschaft für Gesellschaft
Veröffentlicht am 18. August 2022
Im zweiten Blogbeitrag geht es um ein Buchprojekt der Bertelsmann-Stiftung und unseren Beitrag „Finanzkriminalität als Gefahr für eine nachhaltigere und gerechtere Wirtschaftswelt“.
