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2023 – Update und Ausblick

Veröffentlicht am 24. April 2023

Am 05. November 2022 wurde hier im Blog „Die Unverzüglichkeit der Fallbearbeitung endet bei der FIU oder vom zweierlei Maß in der Geldwäschebekämpfung“ veröffentlicht. Am 23. November 2023 erschien der Gastbeitrag „Deutschlands oberster Geldwäschebekämpfer sollte zurücktreten!“ (https://www.wiwo.de/politik/deutschland/geldwaesche-spezialeinheit-fiu-deutschlands-oberster-geldwaeschebekaempfer-sollte-zuruecktreten/28826694.html) in der WirtschaftsWoche. 

Es wird also Zeit für ein Update und einen Ausblick 2023. Wobei ich auch nochmal sagen möchte, dass antifinancialcrime.org im Kern nicht als „Hochfrequenz-Blog“ gedacht ist, sondern sich nachhaltig, operativ und durch Einnahme neuer Perspektiven mit der Geldwäsche und Finanzkriminalität auseinandersetzen möchte. Und das braucht eher mehr als weniger Zeit.

Dazu gehört z.B. auch die Unterstützung anderer Institutionen und Organisationen, die sich mit dem Thema Geldwäschebekämpfung auseinandersetzen. So darf ich aktuell die Deutsche Stiftung für internationale rechtliche Zusammenarbeit e.V. zusammen mit anderen Expert*Innen bei der Analyse und Aufbau von Strukturen zur Geldwäschebekämpfung im Kosovo unterstützen (https://www.irz.de/index.php/partnerstaaten/kosovo/3795-premierminister-empfängt-irz-–-beginn-der-beratungen-im-bereich-der-bekämpfung-von-geldwäsche-in-kosovo).

Parallel dazu haben wir in den letzten Monaten bereits einige Themen und Projekte auf den Weg gebracht, die uns im Laufe des Jahres beschäftigen werden.

Wir wollen z.B. das Thema Geldwäsche in einem gesamtgesellschaftlichen Kontext betrachten. Oder uns fragen, ob das gängige Drei-Phasen-Modell zur Erklärung der Geldwäsche das Phänomen wirklich vollumfänglich umfasst. Die Empirie der Geldwäsche könnte ein weiteres Thema sein.

Und wir werden uns verstärkt mit operativen Inhalten auseinandersetzen, aus denen Banken und andere verpflichtete Unternehmen Methoden und Informationen ableiten können bzw. sollten, um Kunden und Transaktionen zu prüfen – z.B. im Kontext Italienische Organisierte Kriminalität oder Ukraine-Krieg und Russland.

Bei einigen Vorhaben wird sich antifinancialcrime.org mit anderen Organisationen und Mitstreiter*Innen austauschen; u.a. mit dem Trierer Institut für Geldwäsche- und Korruptions-Strafrecht, dem Verein mafianeindanke e.V. oder der Europa-Universität Viadrina Frankfurt Oder.

Ich könnte mir auch vorstellen, dass wir Gastbeiträge von Menschen veröffentlichen, die zum Thema etwas Wertvolles und/oder Neues beitragen können.

Und wir wollen uns 2023 aktiv damit beschäftigen, wie antifinancialcrime.org als gemeinnützige Organisation finanziell nachhaltig aufgestellt werden kann – u.a. durch die Unterstützung von Stiftungen, Organisationen, Privatpersonen oder Privatunternehmen, die sich dem Thema ebenfalls verpflichtet fühlen. Wer hier Interesse oder gute Ideen hat, kann sich gerne an uns wenden – info_at_antifinancialcrime.org.


Danke fürs Lesen.

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