Geldwäsche bekämpfen!

Was wir tun

Geldwäsche bekämpfen. Aufklärung betreiben. Informationen, Inhalte, Fakten teilen. Typologien und Muster der Geldwäsche beschreiben. Meinungen kommunizieren. Themen besetzen. Forderungen stellen. Beraten. Trainieren.

und warum

Geldwäsche ist nicht nur ein Strafbestand. Geldwäsche ist ein Angriff auf freiheitliche und demokratische Gesellschaften. Gesellschaft, Politik und Wirtschaft nehmen das Thema nicht ernst genug. Wir möchten das ändern.

Unsere Vision

Aus einem gemeinsamen Verständnis zu den Risiken der Finanzkriminalität bekämpfen Gesellschaft, Politik und Wirtschaft das Phänomen Geldwäsche wirksam und nachhaltig.

BLOG

Italienische Organisierte Kriminalität (IOK) in Deutschland – Dossier 2023

Veröffentlicht am 19. Mai 2023

Am 3. Mai 2023 wurde die großangelegte Operation Eureka in 10 Staaten gegen die kalabrische ‘ndrangheta durchgeführt. International soll es zu 150 Festnahmen gekommen sein. Allein in Deutschland sollen in mehreren Bundeländern etwa 30 Verdächtige vorläufig festgenommen worden sein. Illegaler Drogenhandel und Waffenbesitz, Geldwäsche, Betrugsstraftaten und Steuerhinterziehung lauten die Vorwürfe. Laut Filippo Spiezia, Koordinator für Italien bei der EU-Justizbehörde Eurojust, handelt es sich um eine Operation "von noch nie vorher gesehener Tragweite". Mehr zu der Aktion findet man hier ...